Реферат «Причини виникнення такого явища як легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом та засоби боротьби з ним», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 28.07.2009 15:44 · від Маргарита · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Можливі шляхи легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. 2. Напрямки протидії легалізації доходів,отриманих злочинним шляхом. 3. Заходи щодо боротьби з легалізацією доходів, отриманних злочинним шляхом. Відповідні зміни до законодавства. Висновки Література

Висновок

Підводячи підсумок зазначимо, що однією з основних причин недостатньо ефективної боротьби з цим суспільно небезпечним явищем в Україні є недостатня розробленість методологічного та організаційно-технічного забезпечення реалізації Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». З метою оптимального вирішення цих проблемних питань необхідно завершити процес створення цілісної системи внутрішнього та обов'язкового фінансового контролю відповідно у суб'єктів

первинного та державного моніторингу на основі удосконалення методологічної (методичної) та організаційно-технічної складових цієї системи.

З метою подальшого удосконалення боротьби з легалізацією доходів необхідно розробити методи координації діяльності правоохоронних та інших контролюючих органів у зазначеній сфері та узгодити між ними процедури виявлення, попередження та розслідування даних злочинів. Розробка та прийняття узгоджених процедур попередження цих злочинів державними органами, що протидіють відмиванню доходів, може набути необхідного рівня ефективності лише за умов прийняття відповідного нормативно-правового акта.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення